證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號：2012-005
華新水泥股份有限公司
第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議，于2012年3月 20日在武漢舉行，會(huì )議應到監事5人，實(shí)到5人。公司于2012 年3月10日以通訊方式向全體監事發(fā)出了會(huì )議通知，會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。
本次監事會(huì )會(huì )議由監事會(huì )主席周家明先生主持，經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：
1、公司2011年年度報告（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
2、公司2011年年度財務(wù)決算報告（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
3、公司2011年年度利潤分配預案（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
4、公司監事會(huì )2011年年度工作報告（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
5、公司2011年年度內部控制評價(jià)報告（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
6、關(guān)于提名周家明先生為公司第七屆監事會(huì )監事候選人的議案（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
7、關(guān)于提名劉云霞女士為公司第七屆監事會(huì )監事的議案（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
8、關(guān)于提名付國華先生為公司第七屆監事會(huì )監事候選人的議案（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
監事候選人簡(jiǎn)歷請見(jiàn)附件。
9、公司2011年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）；
10、關(guān)于收購宜都方德和億瑞達持有的宜昌公司和陽(yáng)新公司股權重大關(guān)聯(lián)交易的議案（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）。
特此公告。
華新水泥股份有限公司監事會(huì )
2012年3月22日
附件：監事候選人簡(jiǎn)歷
周家明先生，1954年5月出生，大學(xué)學(xué)歷,工程師，高級經(jīng)濟師。周家明先生于1971年11月加入華新水泥廠(chǎng)（本公司前身），先后任中心化驗室副主任、主任；1997年4月-2000年2月，任本公司副總經(jīng)理；2000年2月起，出任本公司紀委書(shū)記、工會(huì )主席、監事會(huì )主席。
劉云霞女士，1968年9月出生，工商管理碩士，高級工程師。劉云霞女士于1989年7月加入本公司，先后任本公司中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校教師，工程部工程師，計劃發(fā)展部科長(cháng)、部長(cháng)助理、副部長(cháng)、部長(cháng)，現任公司發(fā)展部部長(cháng)兼塔吉克斯坦亞灣水泥廠(chǎng)總經(jīng)理。2009年4月起，出任本公司監事。
付國華先生，1963年7月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，統計師，高級經(jīng)營(yíng)師。付國華先生于1983年7月加入華新水泥廠(chǎng)（本公司前身），先后任本公司計劃部綜合統計員、投資計劃員，計劃發(fā)展部資產(chǎn)管理科科長(cháng)。2001年1月起，調入華新集團有限公司，先后任綜合辦公室副主任、主任，黨總支書(shū)記，曾兼任華新集團房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司經(jīng)理。
