99久久久,中文久久久久,久久九九国产精品,www.久久久久久久久久久,久久久久久久久久免费,国产精品网站在线观看免费传媒,亚洲精品98久久久久久中文字幕

證券代碼：600801、900933    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股    公告編號：2010-003

華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議

暨召開(kāi)2009年度股東大會(huì )的公告

 

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于2010年3月29日在湖北省武漢市召開(kāi)。會(huì )議應到董事9人，實(shí)到9人。公司全體監事和高管人員列席了會(huì )議。公司于2010年3月19日分別以專(zhuān)人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì )議通知。會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。

一、本次董事會(huì )會(huì )議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：

1、公司2009年度報告及其摘要（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

2、公司2009年度董事會(huì )報告（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

議案詳情請見(jiàn)同日披露的公司2009年度報告第八章。

3、公司2009年度財務(wù)決算報告（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

議案詳情請見(jiàn)同日披露的公司2009年度報告第十一章“財務(wù)會(huì )計報告”。

4、公司2009年度利潤分配預案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

2009年，母公司實(shí)現凈利潤為441,411,984元、合并后凈利潤為500,507,612元。根據新公司法及新會(huì )計準則相關(guān)規定，提取10%法定盈余公積金44,141,198元。截止2009年12月31日母公司可分配利潤為754,563,996元。

董事會(huì )擬定，以年末總股本40,360萬(wàn)股為基數，向全體股東按 0.2元/股（含稅）分配現金紅利，合計分配80,720,000 元，余額全部轉入未分配利潤。

董事會(huì )還擬定,2009年度不進(jìn)行資本公積金轉增股本。

5、關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所并授權董事會(huì )決定其報酬的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

根據公司管理層推薦，董事會(huì )審計委員會(huì )提議續聘普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2010年度國內、國際審計師，并提請股東大會(huì )授權董事會(huì )決定其報酬。

6、公司獨立董事2009年度工作報告（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

7、關(guān)于申請發(fā)行中期票據及續發(fā)短期融資券的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

   議案詳情請見(jiàn)附件一。

8、關(guān)于為子公司項目借款及綜合授信業(yè)務(wù)提供擔保的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

   議案詳情請見(jiàn)附件二。

9、關(guān)于接受Tom Clough先生辭去公司董事職務(wù)的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

10、關(guān)于提名Ian Thackwray先生為公司第六屆董事會(huì )董事的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

因Tom Clough已提出辭去本公司董事職務(wù)，而股東方Holchin B.V.推薦Ian Thackwray 先生出任本公司董事。

董事會(huì )提名委員會(huì )經(jīng)研究，現提議Ian Thackwray先生出任本公司董事，任期與本屆董事會(huì )相同。

附：Ian Thackwray先生簡(jiǎn)歷

Ian Thackwray先生，52歲，英國籍，英國牛津大學(xué)化學(xué)碩士，注冊會(huì )計師。畢業(yè)后加入普華，主要處理歐洲大型企業(yè)賬目；1985年加入道康寧公司，在歐洲、北美洲尤其是亞洲擔任各種管理角色；2004到2006，擔任位于上海的道康寧亞太地區公司總裁；2006年9月任Holcim菲律賓執行總裁；2009年由Holcim董事會(huì )任命為執行委員會(huì )委員，并于2010年初加入執行委員會(huì )。

11、公司前次募集資金使用情況報告（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；

    詳情請見(jiàn)附件三。

12、關(guān)于召開(kāi)公司2009年度股東大會(huì )的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。

 

二、關(guān)于召開(kāi)公司2009年度股東大會(huì )的通知

1.         會(huì )議時(shí)間：2010年4月22日（星期四）上午9時(shí)

2.         股權登記日：

（1）       A股股權登記日：2010年4月12日

（2）       B股股權登記日：2010年4月16日（最后交易日為4月12日）

3.         會(huì )議地點(diǎn)：中國湖北省武漢市關(guān)山二路特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓1號會(huì )議室

4.         會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

5.         會(huì )議投票表決方式：現場(chǎng)投票

6.         會(huì )議議案：

  (1) 審議公司2009年度董事會(huì )報告；

(2) 審議公司2009年度監事會(huì )報告（詳情請見(jiàn)同日披露的公司2009年度報告第九章）；

(3) 審議公司2009年度財務(wù)決算及2010年度財務(wù)預算報告；

(4) 審議公司2009年度利潤分配方案；

(5) 審議關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所并授權董事會(huì )決定其報酬的議案；

(6) 審議公司獨立董事2009年度工作報告；

(7) 審議關(guān)于申請發(fā)行中期票據及續發(fā)短期融資券的議案；

(8) 審議關(guān)于為子公司項目借款及綜合授信業(yè)務(wù)提供擔保的議案；

(9) 審議關(guān)于接受Tom Clough先生辭去公司董事職務(wù)的議案；

(10) 審議關(guān)于提名Ian Thackwray先生為公司第六屆董事會(huì )董事的議案；

(11) 審議關(guān)于調整公司董事監事津貼的議案（詳情請見(jiàn)3月25日披露的 “華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告”）。

(12) 審議公司前次募集資金使用情況報告。

以上議案詳情請于股東年會(huì )召開(kāi)前一周登錄上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn查詢(xún)。

7.         出席會(huì )議對象

（1）       公司董事、監事及高級管理人員。

（2）       公司聘請的見(jiàn)證律師。

（3）       2010年4月12日下午3時(shí)收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東及2010年4月16日下午3時(shí)收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的B股股東(B股股權登記的最后交易日為4月12日)。股東本人如不能出席本次大會(huì )，可委托代理人出席，但需填寫(xiě)授權委托書(shū)。授權委托書(shū)的格式請見(jiàn)附件四。

股東均有權出席本次大會(huì )。

8.         會(huì )議登記辦法

（1）       登記時(shí)間：2010年4月21日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
                 4月22日上午8：00-9：00。

（2）       登記地點(diǎn)：中國湖北省武漢市關(guān)山二路特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓。

（3）       登記方式：法人股東法定代表人親自出席會(huì )議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股權證明辦理登記手續；法人股東委托代理人親自出席會(huì )議的，代理人應持本人身份證、法定代表人依法出具的且加蓋單位印章的授權委托書(shū)及股權證明辦理登記手續；

個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡辦理登記手續；個(gè)人股東委托代理人親自出席會(huì )議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(shū)辦理登記手續。

股東也可采用信函或傳真的方式登記。

9.         其他事項

（1）       本次股東大會(huì )會(huì )期半天，與會(huì )股東住宿、交通費用自理。

（2）       本次會(huì )議聯(lián)系人：王璐女士、彭普新先生。

聯(lián)系電話(huà)：027-87773898

傳真：027-87773962

郵編：430073

特此公告

 

華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2010年3月31日

附件一：

關(guān)于申請發(fā)行中期票據及續發(fā)短期融資券的議案

 

2009年7月7日，我公司成功發(fā)行短期融資券6億元人民幣，比同期貸款減少財務(wù)費用1,200萬(wàn)元，既拓展了公司融資渠道,又降低了公司資金成本。

鑒于公司的股權融資到位時(shí)間的不確定性，為進(jìn)一步拓寬融資渠道，緩解公司階段性的資金壓力，優(yōu)化債務(wù)結構，降低資金成本，根據《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的規定，公司現申請發(fā)行中期票據并續發(fā)短期融資券。

1、本次公司中期票據計劃發(fā)行額度為12億元人民幣，主要用于優(yōu)化債務(wù)結構及補充部分項目資金缺口，發(fā)行方式為余額包銷(xiāo)；預計自承銷(xiāo)協(xié)議簽訂之日起100天內完成銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )注冊并在注冊成功后兩月內首次發(fā)行6億元，期限三年；在注冊成功兩年內根據公司資金需要第二次發(fā)行6億元，期限五年。預計此次中期票據的綜合發(fā)行成本與同期貸款利率相比，約有0.8-1.8個(gè)百分點(diǎn)的降低。

2、本次公司短期融資券計劃續發(fā)金額為6億元人民幣，主要用于補充流動(dòng)資金，發(fā)行期限為365天，發(fā)行方式為全額包銷(xiāo)或余額包銷(xiāo)；短期融資券的發(fā)行工作預計于2010年7月底完成。預計此次短期融資券的綜合發(fā)行成本與同期貸款利率相比，約有1.4個(gè)百分點(diǎn)的降低。

本次發(fā)行后公司短期融資券、中期票據及銀行借款總額控制在年度預算以?xún)取?/DIV>

業(yè)務(wù)類(lèi)別	擔保方式	原董事會(huì )及股東會(huì )已批準,批準額度即將到期,新增或續借借款時(shí)需提供擔保部分		分子公司名稱(chēng)	本次申請增加為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔保的部分	股份公司需為子公司綜合授信提供擔保合計
		尚未使用部分		已使用部分
綜合授信	股份保證	32,500,000	華新水泥(株洲)有限公司		47,500,000	80,000,000
綜合授信	股份保證	32,500,000	華新水泥(郴州)有限公司		47,500,000	80,000,000
綜合授信	股份保證	35,000,000	華新水泥重慶涪陵有限公司		45,000,000	80,000,000
綜合授信	股份保證	35,000,000	華新水泥(渠縣)有限公司		15,000,000	50,000,000
綜合授信	股份保證	23,400,000	華新水泥(秭歸)有限公司		26,600,000	50,000,000
綜合授信	股份保證	18,200,000	華新水泥(萬(wàn)源)有限公司		19,800,000	38,000,000
綜合授信	股份保證	30,000,000	華新水泥(道縣)有限公司		20,000,000	50,000,000
綜合授信	股份保證	32,500,000	華新水泥(河南信陽(yáng))有限公司		47,500,000	80,000,000
綜合授信	股份保證		華新水泥(鶴峰)有限公司	50,000,000		50,000,000
綜合授信	股份保證	15,000,000	華新水泥襄樊襄城有限公司			15,000,000
綜合授信	股份保證	15,000,000	華新水泥(昆明東川)有限公司			15,000,000
綜合授信	股份保證		華新水泥(冷水江)有限公司		30,000,000	30,000,000
綜合授信	股份保證	50,000,000	華新水泥(恩施)有限公司			50,000,000
綜合授信	股份保證50%	10,000,000	武漢武鋼華新水泥有限責任公司			10,000,000
綜合授信	股份保證		華新水泥(武漢)有限公司	20,000,000	20,000,000	40,000,000
綜合授信	股份保證		華新水泥(麻城)有限公司		20,000,000	20,000,000
綜合授信	股份保證		華新水泥(襄樊)有限公司		30,000,000	30,000,000
綜合授信	股份保證		華新水泥(宜昌)有限公司		50,000,000	50,000,000
綜合授信	股份保證		華新水泥(武穴)有限公司		120,000,000	120,000,000
綜合授信	股份保證		華新黃石裝備制造有限公司		30,000,000	30,000,000
綜合授信	股份保證		華新水泥(岳陽(yáng))有限公司		40,000,000	40,000,000
綜合授信	股份保證		華新水泥(迪慶)有限公司		30,000,000	30,000,000
綜合授信	股份保證		華新混凝土(武漢)有限公司	15,000,000	35,000,000	50,000,000
綜合授信	股份保證		華新紅塔水泥(景洪)有限公司		30,000,000	30,000,000
		329,100,000	合計	85,000,000	703,900,000	1,118,000,000

募集資金凈額：2,006,850,200元									已累計使用募集資金總額：2,006,850,200元
變更用途的募集資金總額：無(wú)									2008年1月29日至2008年12月31日止期間使用募集資金總額：2,006,850,200元
變更用途的募集資金總額比例：無(wú)
投資項目					募集資金投資總額				截至2009年12月31日止募集資金累計投資額							項目達到預定 可使用狀態(tài)日期
序號	承諾投資項目		實(shí)際投資項目		承諾投資金額*			實(shí)際投資金額		承諾投資金額*	實(shí)際投資金額				實(shí)際投資金額與 承諾投資金額的差額
1	襄樊4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		襄樊4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		399,430,000			399,430,000		399,430,000	399,430,000				-	2006年10月
2	昭通4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		昭通4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		200,982,000			200,982,000		200,982,000	200,982,000				-	2006年9月
3	武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站		武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站		182,889,000			182,889,000		182,889,000	182,889,000				-	2007年11月
4	陽(yáng)新二期4,800t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		陽(yáng)新二期4,800t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		253,704,000			253,704,000		253,704,000	253,704,000				-	2007年1月
5	咸寧4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		咸寧4,000t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)		353,820,000			353,820,000		353,820,000	353,820,000				-	2007年12月
6	用于降低本公司負債		用于降低本公司負債		616,025,200			616,025,200		616,025,200	616,025,200				-
	合計				2,006,850,200			2,006,850,200		2,006,850,200	2,006,850,200				-

本公司及其子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本集團”)于2008年1月29日收到前次募集資金之前，已經(jīng)通過(guò)自籌資金及借款方式對襄樊4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)、昭通4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)、武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站、陽(yáng)新二期4,800 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)和咸寧4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行先期投入。截至2007年12月31日止，上述五個(gè)項目均已經(jīng)完工投產(chǎn)。

截至2009年12月31日止，前次募集資金本金已經(jīng)全部使用完畢，其中補充以自籌資金及借款方式投入上述項目的資金共人民幣1,390,825,000元，降低本公司負債共人民幣616,025,200元，總共人民幣2,006,850,200 元。

2、 前次募集資金項目的收益情況

昭通4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)(下稱(chēng)“昭通項目”)、武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站(下稱(chēng)“武漢粉磨站”)和咸寧4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)(下稱(chēng)“咸寧項目”)三個(gè)項目為獨立核算的會(huì )計主體。本公司沒(méi)有對陽(yáng)新二期4,800 t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)項目(下稱(chēng)“陽(yáng)新二期”)進(jìn)行單獨核算。截至2009年6月30日，襄樊4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)(下稱(chēng)“襄樊一期項目”)為獨立核算的會(huì )計主體，襄樊二期4,000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)于2009年7月投產(chǎn)，此后本公司沒(méi)有對襄樊一期項目進(jìn)行單獨核算。

本公司在計算獨立核算的會(huì )計主體實(shí)際效益時(shí)，原材料消耗成本按本集團向第三方采購的成本核算，期間費用不包括本集團內部關(guān)聯(lián)方之間收取的費用，以保持與發(fā)行情況報告書(shū)披露的效益口徑一致。

對于未進(jìn)行獨立核算的投資項目，本公司根據以下測算基礎對其所產(chǎn)生的收益(“稅前利潤”)進(jìn)行測算：

(1) 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本：銷(xiāo)售收入和成本是按照該項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品來(lái)歸集銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本，銷(xiāo)售成本中的原材料消耗成本按照本集團向第三方采購的成本進(jìn)行核算；

(2) 期間費用：銷(xiāo)售費用和管理費用按該項目銷(xiāo)售收入占總體銷(xiāo)售收入的比例來(lái)劃分；財務(wù)費用按照項目占用資金比例來(lái)測算；期間費用不包括本集團內部關(guān)聯(lián)方之間收取的費用；

(3) 效益測算不考慮所得稅項目。

截至2009年12月31日止使用前次募集資金投資項目實(shí)現效益情況如下：

  金額單位：人民幣元