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本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第六屆董事會(huì )第十次會(huì )議于2010年3月23日以通訊表決方式召開(kāi)，9名董事就本次會(huì )議的議案進(jìn)行了審議。公司于2010年3月16日分別以專(zhuān)人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì )議通知。會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。

本次董事會(huì )會(huì )議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)了關(guān)于調整公司董事監事津貼的意見(jiàn)的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。此議案尚須公司股東大會(huì )審議通過(guò)。）

鑒于公司新一屆董事會(huì )組成成員的變化，依據市場(chǎng)上同行業(yè)上市公司有關(guān)獨立董事津貼的數據信息，經(jīng)大股東代表的提議，現對公司執行董事、獨立董事、非執行董事、執行監事、非執行監事、在公司供職的監事的津貼提出如下調整建議：

1、獨立董事、非執行董事、非執行監事在公司領(lǐng)取相應津貼。執行董事、執行監事、在公司供職的監事，在其薪酬中體現其履行董事、監事職責的合理報酬。

2、獨立董事、非執行董事的津貼標準每年人民幣12萬(wàn)元。非執行監事每年人民幣2.4萬(wàn)元。

3、提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì ):

1) 根據市場(chǎng)變化對董事監事津貼標準進(jìn)行合理調整。

2) 比照第1、2條意見(jiàn)辦理公司執行董事、獨立董事、非執行董事、執行監事、非執行監事、在公司供職的監事2009年度的津貼。

4、本意見(jiàn)自公司股東大會(huì )通過(guò)之日起施行。

特此公告

 

華新水泥股份有限公司董事會(huì )

2010年3月25日