證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號：2012-022
華新水泥股份有限公司
第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議，于2012年8月24日以通訊方式（電話(huà)會(huì )議）召開(kāi)，9名董事出席了本次電話(huà)會(huì )議，高管成員列席了會(huì )議。公司于2012年8月16日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì )議通知。會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。
本次董事會(huì )會(huì )議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：
1、公司2012年半年度報告及摘要（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
2、關(guān)于設立華新（香港）國際控股有限公司的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
公司擬在香港設立一家注冊資本為6,600萬(wàn)港幣的全資子公司--華新（香港）國際控股有限公司,作為公司海外業(yè)務(wù)平臺。
3、關(guān)于推進(jìn)柬埔寨
EPC項目及為項目公司CCC提供融資擔保的議案（表決結果：同意6票，反對0票，棄權3票）。
董事Ian Thackwray先生投了棄權票，理由是：不支持為項目公司提供融資擔保；
董事Roland Köhler先生投了棄權票，理由是：不支持為項目公司提供融資擔保；
董事Paul Thaler先生投了棄權票，理由是：
EPC項目是值得做的，但將為銀行貸款提供擔保作為EPC項目的附加條件就風(fēng)險太大。雖然，華新?lián)碛行陆üS(chǎng)的運營(yíng)管理權，但此項風(fēng)險并不會(huì )因此而減少。
CCC公司是一家由三位股東出資設立、注冊資本3,200萬(wàn)美元的柬埔寨公司，其中UREC Overseas Investment Co. Ltd. (中國)占51%的股份。
CCC公司擬在柬埔寨建設一條規模為3200t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)帶5.5MW純低溫余熱發(fā)電項目，本公司擬成為該項目的EPC總承包商。該項目預算總投資為10,000萬(wàn)美元，CCC公司擬向中國銀行金邊分行申請建設貸款。
本公司在CCC公司以其合法擁有的土地租賃權、采礦權、執行EPC合同形成的資產(chǎn)、股東持有的CCC公司股權等作為反擔保、并在項目建成時(shí)優(yōu)先獲得CCC公司40%股權的前提下，同意為其6,700萬(wàn)美元的項目建設貸款提供擔保。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2012年8月28日
