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證券代碼：600801、900933    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股    公告編號：2012-020

 

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第四次會(huì )議于2012年6月7日以通訊方式召開(kāi)。公司全體董事（9名）就本次會(huì )議的議案進(jìn)行了審議。公司于2012年5月31日分別以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì )議通知。會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。

本次董事會(huì )會(huì )議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)了以下議案：

1、關(guān)于選舉Ian Thackwray先生為公司第七屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案，任期與第七屆董事會(huì )一致（表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票）；

2、關(guān)于聘任劉鳳山先生為公司副總裁的議案，任期與現任公司管理層一致（表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票）。

Ian Thackwray先生及劉鳳山先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳情請見(jiàn)公司于2012年3月22日在中國證券報、上海證券報、香港商報上刊登的《華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議決議暨召開(kāi)2011年年度股東大會(huì )的公告》。

 

特此公告。

 

華新水泥股份有限公司董事會(huì )

2012年6月9日