證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號：2011-011
華新水泥股份有限公司
2010年度股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、重要提示：
本次股東大會(huì )召開(kāi)期間，無(wú)增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì )議召開(kāi)情況：
1、召開(kāi)時(shí)間：2011年4月22日9:00
2、召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司業(yè)務(wù)中心1樓1號會(huì )議室
3、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì )
5、主持人：董事長(cháng)陳木森先生
6、本次會(huì )議的召集與召開(kāi)程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定。
三、會(huì )議出席情況
出席會(huì )議的股東(包括股東代理人)計13人，所持有表決權股份計297,569,789股，占公司總股份的73.73%。其中，A股股東(包括股東代理人)所持有表決權股份計168,891,786股，占公司總股份的41.85%；B股股東(包括股東代理人)所持有表決權股份計128,678,003股，占公司總股份的31.88%。
四、提案審議和表決情況
1、審議并通過(guò)了公司2010年度董事會(huì )報告（表決結果：同意297,449,325股，占有效表決權股份數的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、棄權0股、反對0股；B股同意128,557,539股、棄權120,464股、反對0股）；
2、審議并通過(guò)了公司2010年度監事會(huì )報告（表決結果：同意297,449,325股，占有效表決權股份數的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、棄權0股、反對0股；B股同意128,557,539股、棄權120,464股、反對0股）；
3、審議并通過(guò)了公司2010年度財務(wù)決算及2011年度財務(wù)預算報告（表決結果：同意297,449,325股，占有效表決權股份數的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、棄權0股、反對0股；B股同意128,557,539股、棄權120,464股、反對0股）；
4、審議并以特別決議通過(guò)了公司2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案（表決結果：同意297,569,789股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意168,891,786股、棄權0股、反對0股；B股同意128,678,003股、棄權0股、反對0股）；
2010年，母公司實(shí)現凈利潤為359,596,769元、合并后凈利潤為572,579,103元。根據公司法及會(huì )計準則相關(guān)規定，提取10%法定盈余公積金35,959,677元。截止2010年12月31日母公司可分配利潤為996,650,634元。
董事會(huì )擬定，以2010年末總股本40,360萬(wàn)股為基數，向全體股東按0.2元/股（含稅）分配現金紅利，合計分配80,720,000元，余額全部轉入未分配利潤。
董事會(huì )還擬定，以2010年末總股本40,360萬(wàn)股為基數，向全體股東每10股轉增10股，共轉出資本公積金40,360萬(wàn)元。轉增股本后，公司資本公積金將由2,257,284,997元減少至1,853,684,997元；公司股本將從40,360萬(wàn)股增加至80,720萬(wàn)股。
同時(shí)，授權董事會(huì )辦理因2010年度利潤分配方案實(shí)施涉及之相關(guān)事項，包括但不限于增加注冊資本、修改公司章程及辦理工商變更登記等事宜。
5、審議并通過(guò)了關(guān)于聘任會(huì )計師事務(wù)所、內部控制審計單位的議案（表決結果：同意297,449,325股，占有效表決權股份數的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、棄權0股、反對0股；B股同意128,557,539股、棄權120,464股、反對0股）；
6、審議并通過(guò)了公司獨立董事2010年度工作報告（表決結果：同意297,449,325股，占有效表決權股份數的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、棄權0股、反對0股；B股同意128,557,539股、棄權120,464股、反對0股）；
7、審議并通過(guò)了
公司前次募集資金使用情況報告（表決結果：同意297,449,325股，占有效表決權股份數的99.96%。其中，A股同意168,891,786股、棄權0股、反對0股；B股同意128,557,539股、棄權120,464股、反對0股）。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：湖北松之盛律師事務(wù)所
2、律師姓名：彭波、韓菁
3、結論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定；出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議表決程序及表決結果，均合法有效。
特此公告。
備查文件目錄：
1、 股東大會(huì )決議；
2、 法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2011年4月23日
