華新水泥股份有限公司關(guān)于增加2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )臨時(shí)提案的公告
2010-12-1324515次
證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號：臨2010-024
華新水泥股份有限公司
關(guān)于增加2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
2010年12月3日，公司第二大股東華新集團有限公司（持有公司股份89，120，880股，占公司股本總額的22.08%）根據有關(guān)法規及本公司章程的規定，向公司董事會(huì )提交了《關(guān)于增加華新水泥股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )臨時(shí)提案的申請》，申請將“《關(guān)于將公司短期融資券發(fā)行計劃調整為發(fā)行中期票據的議案》(此議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò),議案詳細內容請見(jiàn)公司于2010年11月13日在中國證券報、上海證券報、香港商報及上交所網(wǎng)站上刊登的《公司第六屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告》”提交公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。公司董事會(huì )認為，該臨時(shí)提案屬于股東大會(huì )職權范圍，且符合法律、行政法規、《股東大會(huì )議事規則》和《公司章程》的有關(guān)規定，同意提交公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
公司已于2010年11月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》上刊登了“華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議暨召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的公告”，披露了公司召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項等有關(guān)事宜。
除上述臨時(shí)提案外，公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權登記日等事項不變。
本次增加提案后，股東參加2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的操作程序及2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì )授權委托書(shū)格式相應進(jìn)行修改，修改后的內容請見(jiàn)附件一及附件二。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2010年12月7日
