華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告-華新水泥股份有限公司

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華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告

2010-08-0327061次

證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股公告編號：2010-013

華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第十四次會(huì )議于2010年7月22-23日在湖北省武漢市公司業(yè)務(wù)中心召開(kāi)。會(huì )議應到董事9人，實(shí)到8人。獨立董事黃錦輝先生因工作原因無(wú)法出席會(huì )議，委托獨立董事盧邁先生代理出席并行使表決權。公司全體監事和高管人員列席了本次會(huì )議。公司于2010年7月13日分別以專(zhuān)人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì )議通知。會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。

一、本次董事會(huì )會(huì )議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：

1、通過(guò)公司2010半年度報告及其摘要（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。報告全文請見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和本公司網(wǎng)站www.huaxincem.com，報告摘要請見(jiàn)中國證券報、上海證券報和香港商報。

2、通過(guò)關(guān)于對部分控股子公司增資的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。議案詳情請見(jiàn)附件一。

特此公告

華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2010年7月24日

附件一：關(guān)于對部分控股子公司增資的議案

為了合理補充部分控股子公司資金，適度降低其資產(chǎn)負債率，提高其籌資能力和可持續發(fā)展能力，實(shí)現公司的整體戰略目標，公司管理層提請董事會(huì )批準公司對部分控股子公司進(jìn)行合理增資。

本次擬增資對象的基本情況及擬增資金額如下：

序號	子公司	注冊資金 (實(shí)收資本)(萬(wàn)元)	公司持股比例(%)	華新擬增加投資（萬(wàn)元）
序號	子公司	注冊資金 (實(shí)收資本)(萬(wàn)元)	公司持股比例(%)	華新擬增加投資（萬(wàn)元）
1	華新水泥(道縣)有限公司	14,000	100	4,000
2	華新水泥(迪慶)有限公司	5,500	69	2,760
3	華新水泥(東川)有限公司	9,000	100	3,000
4	華新水泥(萬(wàn)源)有限公司	10,000	100	2,700
5	華新水泥(株洲)有限公司	20,000	100	8,000
6	華新水泥(郴州)有限公司	16,000	100	6,000
7	華新水泥(渠縣)有限公司	16,000	100	4,000
8	華新水泥重慶涪陵有限公司	16,000	100	4,000
9	湖南華新湘鋼水泥有限公司	6,000	60	4,950
10	華新水泥(武穴)有限公司	20,000	100	10,000
11	華新水泥(黃石)裝備制造有限公司	6,000	100	7,000
12	華新水泥(秭歸)有限公司	16,000	100	8,000
13	華新水泥(信陽(yáng))有限公司	14,000	100	6,000
14	華新水泥(麻城)有限公司	4,000	100	2,500
15	華新水泥襄樊襄城有限公司	4,000	100	1,000
16	華新環(huán)保(武穴)廢料處理有限公司	1,000	100	1,000
17	華新水泥(黃石)散裝儲運有限公司	2,000	100	2,500
	合計			77,410