證券代碼：A股 600801 B股 900933 編號：臨2009-005
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2009年4月3日召開(kāi)，會(huì )議應到董事9人，實(shí)到8人，公司董事Paul Thaler先生因工作原因而未出席本次會(huì )議，委托董事Tom Clough先生代為出席并行使表決權。公司全體監事及高管人員列席了本次會(huì )議。公司于2009年3月25日分別以專(zhuān)人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì )議通知。會(huì )議符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。
本次董事會(huì )會(huì )議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：
一、選舉陳木森先生為公司第六屆董事會(huì )董事長(cháng)、選舉Tom Clough先生為公司第六屆董事會(huì )副董事長(cháng)（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；
二、聘任李葉青先生為公司總裁（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；
三、聘任王錫明先生兼任公司董事會(huì )秘書(shū)（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；
四、聘任紀昌華先生、王錫明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、馮東光先生、柯友良先生為公司副總裁（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；
五：關(guān)于設立公司第六屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
公司第六屆董事會(huì )設立戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。其組成成員和召集人如下：
1、戰略委員會(huì )：陳木森、Tom Clough、李葉青、Paul O’Callaghan、Paul Thaler、紀昌華、盧邁、徐永模、黃錦輝
召集人：Tom Clough、李葉青
2、審計委員會(huì )：黃錦輝、盧邁、徐永模、Paul O’Callaghan、紀昌華、
召集人：黃錦輝
3、提名委員會(huì )：盧邁、徐永模、黃錦輝、Tom Clough、李葉青
召集人：盧邁
4、薪酬與考核委員會(huì )：徐永模、盧邁、黃錦輝、Tom Clough、陳木森
召集人：徐永模、
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2009年4月4日
附件：董事、總裁、副總裁簡(jiǎn)歷
1、陳木森先生，1949年10月出生，59歲。大學(xué)學(xué)歷。陳木森先生先后畢業(yè)于武漢工學(xué)院企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)；中央黨校行政管理專(zhuān)業(yè)。1970年5月起，先后任黃石市第二鋼鐵廠(chǎng)矽鐵車(chē)間副工段長(cháng)；軋鋼車(chē)間黨總支書(shū)記，主持全面工作。1981年11月起，先后任黃石市冶金局局辦主任、經(jīng)理辦主任。1984年10月至1993年6月，在黃石市委組織部任職，從事經(jīng)濟戰線(xiàn)干部管理工作。1993年6月起，任黃石市企業(yè)局局長(cháng)。1994年5月起，任黃石市政府副秘書(shū)長(cháng)。1997年1月起，任黃石市經(jīng)貿委主任。1999年11月，任華新集團有限公司董事長(cháng)。1999年12月起，任本公司董事長(cháng)。
2、李葉青先生，1964年2月出生，44歲，博士,教授級高級工程師，現任公司總裁，兼任華新集團有限公司黨委書(shū)記。李葉青先生于1984年畢業(yè)于武漢建材學(xué)院（今武漢理工大學(xué)）硅酸鹽專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；1992年畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)工業(yè)管理專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)碩士學(xué)位；2002年6月畢業(yè)于華中科技大學(xué)管理科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)，獲管理學(xué)博士學(xué)位。1984 ~1987年，任武漢工業(yè)大學(xué)硅工系教師、團委副書(shū)記； 1987年11月加入華新水泥廠(chǎng)（本公司前身），先后任中心化驗室質(zhì)量控制工程師、石灰石礦副礦長(cháng)、擴改辦副主任、生產(chǎn)技術(shù)處長(cháng)，1993年1月任華新水泥廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)，1994年6月任本公司副總經(jīng)理，1999年12月任本公司總經(jīng)理，2004年3月任本公司總裁。1994年起，出任本公司董事。現亦兼任中國建筑材料聯(lián)合會(huì )副會(huì )長(cháng)，中國水泥協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)。
3、Tom Clough先生,61歲，英國籍，University of Leeds(利茲大學(xué))采礦工程學(xué)士。1997年至今, 先后擔任Holcim集團 PT Semen Makmur(馬克姆爾水泥公司)執行董事、Alsons Cement Corporation(阿爾松斯水泥公司)CEO、PT Semen Cibinong Tbk(西比龍水泥公司)執行董事、Holcim集團執行委員會(huì )成員。2004年10月起，出任本公司董事。2006年4月，出任本公司副董事長(cháng)。
4、Paul O'Callaghan先生，1955年4月29日出生，53歲，澳大利亞籍，澳大利亞中央昆士蘭大學(xué)管理學(xué)碩士。1976～2001，在昆士蘭水泥有限公司負責多個(gè)工程項目，先后任其格拉德斯通工廠(chǎng)經(jīng)理，集團計劃執行官，南部昆士蘭水泥總經(jīng)理，商業(yè)發(fā)展總經(jīng)理，銷(xiāo)售和裝運總經(jīng)理。2001～2002，任菲律賓阿爾松斯水泥有限公司首席運營(yíng)官；2002～2007，任Holcim菲律賓公司（HPHI）首席運營(yíng)官和董事；2007～2008，任Holcim地區經(jīng)理、澳大利亞水泥（Cement Australia）董事、新西蘭公司（Holcim NZ）董事，負責澳大利亞和新西蘭地區。2008年4月起，出任本公司董事。
5、Paul Thaler先生,42歲，律師，瑞士籍。蘇黎士大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)碩士及法學(xué)博士，北京大學(xué)研究學(xué)者。1997-1998，北京一家律師行外方律師；2000-2006，瑞士文斐律師事務(wù)所合伙人，２００７年起，文斐律師有限公司常務(wù)董事及其駐北京辦事處首席代表。2003年4月起，出任本公司董事。
6、紀昌華先生,54歲，法學(xué)學(xué)士,高級政工師。紀昌華先生于1972年2月加入華新水泥廠(chǎng)（本公司前身），先后任機修車(chē)間副書(shū)記、副主任、主任兼書(shū)記；1997年起，任華新集團有限公司副總經(jīng)理。2000年2月起，出任本公司董事、黨委副書(shū)記。
7、盧邁先生，1947年出生，61歲。美國哈佛大學(xué)肯尼迪政府學(xué)院公共管理碩士，北京經(jīng)濟學(xué)院經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。1968年參加工作，1995年加入國務(wù)院發(fā)展研究中心至今。先后任國務(wù)院農村發(fā)展研究中心發(fā)展研究所市場(chǎng)研究室主任、聯(lián)絡(luò )室副主任、農村改革試驗區辦公室副主任、主任，國務(wù)院經(jīng)濟體制改革小組辦公室成員，流通體制改革領(lǐng)導小組成員。同時(shí)任美國哈佛大學(xué)國際發(fā)展研究所副研究員兼政府系副研究員，香港理工大學(xué)中國商業(yè)中心高級研究員，國務(wù)院發(fā)展研究中心研究員，中國發(fā)展研究基金會(huì )副秘書(shū)長(cháng)、秘書(shū)長(cháng)兼國際合作局副局長(cháng)等職。
8、徐永模先生，1956年4月出生，52歲。工學(xué)碩士、留英博士/博士后。英國自然科學(xué)基金、倫敦大學(xué)學(xué)院博士后研究員。1982-1983年，北京新型建筑材料廠(chǎng)（北新建材集團）石膏板分廠(chǎng)，助理工程師；1986-1988年，中國建筑材料科學(xué)研究院混凝土與房建材料研究所，混凝土試驗室負責人；1988-1991年，中國建筑材料科學(xué)研究院技術(shù)情報中心副主任；1998-2002年，中國建筑材料研究院第一副院長(cháng)； 2002年4月至今，中國建筑材料聯(lián)合會(huì )，專(zhuān)職副會(huì )長(cháng)；2006年6月至今，中國混凝土與水泥制品工業(yè)協(xié)會(huì )，會(huì )長(cháng)；2007年3月至今，中國建筑砌塊協(xié)會(huì )，理事長(cháng)；2007年10月至今，中國水泥協(xié)會(huì )，副會(huì )長(cháng)。
9、黃錦輝先生，1964年10月出生，44歲，研究生學(xué)歷、北京信息科技大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院兼職教授，具有證券從業(yè)資格的注冊會(huì )計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師、司法鑒定人、高級會(huì )計師，擔任中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì )執委、北京市中介組織人士聯(lián)誼會(huì )副會(huì )長(cháng)等十多項社會(huì )職務(wù)。中國社會(huì )科學(xué)院研究生院貨幣銀行學(xué)專(zhuān)業(yè)。1983年9月-1993年12月在外經(jīng)貿部、中國成套設備進(jìn)出口(集團)總公司及其海外機構任職，先后在亞、歐、美、非等40多個(gè)國家工作、學(xué)習和考察過(guò)， 1994年1月加盟利安達會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司，歷任利安達部門(mén)經(jīng)理、副主任會(huì )計師，現任利安達董事長(cháng)兼主任會(huì )計師、首席合伙人。
10、王錫明先生,49歲，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師。1982年2月畢業(yè)于武漢鋼鐵學(xué)院（今武漢科技大學(xué)）化學(xué)專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；1993年1月畢業(yè)于中國人民大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)，獲工商管理碩士（MBA）學(xué)位。王錫明先生于1982年加入華新水泥廠(chǎng)（本公司前身），先后任華新中專(zhuān)教師，華新水泥廠(chǎng)團委副書(shū)記，黃石市委組織部干部，華新水泥廠(chǎng)勞動(dòng)人事處副處長(cháng)、計劃處副處長(cháng)，本公司證券部副經(jīng)理、經(jīng)理、董秘兼證券部經(jīng)理。2000年4月起, 任本公司副總經(jīng)理，董事會(huì )秘書(shū)。2004年3月起，任本公司副總裁。
11、彭清宇先生,48歲，碩士，高級經(jīng)濟師。2004年4月畢業(yè)于華中科技大學(xué)西方經(jīng)濟學(xué)專(zhuān)業(yè)，獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。彭清宇先生于1979年1月加入華新水泥廠(chǎng)（本公司前身），先后任華新水泥廠(chǎng)銷(xiāo)售處科長(cháng)、華新南通貿易公司副經(jīng)理、華通貿易公司經(jīng)理兼上海辦事處主任，本公司銷(xiāo)售部經(jīng)理、銷(xiāo)售公司副經(jīng)理。2000年4月起，任本公司副總經(jīng)理兼銷(xiāo)售公司經(jīng)理。2004年3月起，任本公司副總裁。
12、孔玲玲女士,44歲，經(jīng)濟學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師。1985年畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)（今武漢理工大學(xué)），獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；1992年12月畢業(yè)于復旦大學(xué)企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)，獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。孔玲玲女士于1985年7月加入華新水泥廠(chǎng)（本公司前身），先后任華新水泥廠(chǎng)科研所工程師、團委副書(shū)記，本公司財務(wù)部副部長(cháng)、計劃部副部長(cháng)、財務(wù)部經(jīng)理。2000年4月起，任本公司副總經(jīng)理。2004年3月起，任本公司副總裁。
13、馮東光先生,41歲，碩士，高級工程師。1989年畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)（今武漢理工大學(xué)）硅酸鹽工程專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；2003年畢業(yè)于華中科技大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)，獲工商管理碩士學(xué)位。馮東光先生于1989年加入華新水泥廠(chǎng)（本公司前身），先后任本公司干法分廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)助理、廠(chǎng)長(cháng)。2001年11月，任本公司總經(jīng)理助理。2003年4月起，任本公司副總經(jīng)理。2004年3月起，任本公司副總裁。
14、柯友良先生,43歲，管理學(xué)博士，高級經(jīng)濟師。2007年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)管理科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)，獲管理學(xué)博士學(xué)位。柯友良先生于1985年加入華新水泥廠(chǎng)（本公司前身），先后任本公司投資部經(jīng)理助理、工程部管理部部長(cháng)、工程部綜合管理部副部長(cháng)、計劃發(fā)展部經(jīng)理。2001年11月，任本公司總經(jīng)理助理兼計劃發(fā)展部經(jīng)理。2003年4月起，任本公司副總經(jīng)理。2004年3月起，任本公司副總裁。
